身份信息被盗，涉嫌洗黑钱？一女子被骗四万多！ - 大织里社区

7月19日，王女士在长兴县画溪街道某工厂宿舍内使用手机时，接到一个174***1的号码，案犯甲自称是湖州通信管理局的人，称事主手机被人违规使用，被人举报。

让事主添加一个QQ（案犯乙QQ129***，昵称江成）反映情况，添加好友成功后，案犯乙自称是北京市公安局怀柔分局的民警，称事主身份信息在北京被人盗用，涉嫌洗黑钱，为防止别人盗用身份信息将钱盗走，让事主将身上的钱全部转到一个安全账户，代为保管，到时候会退还。

后事主通过微信向案犯乙提供的卡号内转了25200元，通过ATM机现金转账向案犯乙账户转了4000元，通过案犯乙发来的二维码用支付宝扫码转账16751元，共损失45951元。

7月21日，沈先生在长兴县龙山街道某小区家中玩手机时，想找工作，通过QQ加入了一个群，后群内有一个人发消息，内容是想要做兼职的，可添加QQ（号码：199***，昵称：小婕），后事主就添加了，并按照对方的要求，提交了自己的个人信息，后对方就发给事主一个商品链接，事主扫描支付了294元，对方跟事主说要刷三单，后事主又以同样的方式支付了两次294元，事主以为就这样完成了，但是对方说这只是一单，后又让事主继续刷单，事主又扫码支付了980元，事主没有钱了，没再继续刷，但是对方一直没有回复事主，事主就意识到自己被骗，损失1862元。

7月22日，许女士在长兴县雉城街道某小区家中玩手机时，在淘宝上够买了一些零食，但迟迟未发货，后事主联系淘宝客服，对方称件丢失了，需联系下快递公司，后事主就接到一个电话，对方称是百世快递的理赔客服，已经添加了事主的支付宝为好友了，后发给事主一个链接，说打开之后理赔的钱就能转到支付宝里，后事主就打开链接，并填写了自己的支付宝账户信息，后事主收到一条短信，显示的是验证码和注册通行证，并把验证码告诉了对方，后事主的银行卡就显示被扣款9999元，这时事主就意识到自己被骗了，损失9999元。

7月22日，于女士连在长兴县画溪街道塘东自然村租房内，因男朋友的车扣分太多被交警队扣车了，就在自己的朋友圈发布了一个消息，内容是“谁有驾驶证，借我扣下分数”，后事主之前上班认识的一个叫”李某”的联系事主，称其有一个朋友是交警大队的，可以帮忙处理，但对方提出要事主请他及他交警队的朋友吃饭，还要送两条香烟，后事主就在长兴县解放东路某私房菜饭店内请”李某”及其朋友吃饭，并送了两条花利群香烟，吃完饭回去之后”李某”又说违章处理本身的罚款要先给他，后事主就通过支付宝转账的方式转账给对方1850元，后”李某”说当天就可以把车领回去，但是要先交押金，后事主又通过支付宝转账的方式转账给对方5000元，交完钱后，车子并没有拿出来，”李某”还要8000元押金，这时事主意识到不对劲，感觉自己被骗了，后报案损失8350元。

日前，浙江东阳张女士突然接到一个陌生男子打来的电话，对方自称是某电商平台的客服人员，说张女士5月4日在平台上网购的宝宝湿巾质量有问题，店家要回收产品，并对客户进行退款赔付。

“客服”的一番话，让张女士甚是感动，网购这么久，自己还是头一回遇上这么有“良心”的店家。于是，张女士就回收退款的具体流程开始向“客服”进行咨询。在简单了解张女士购物时的支付方式后，“客服”提出提升支付宝信用额度的方式操作，让张女士申请蚂蚁借呗，并在蚂蚁借呗上提现3万元到自己的工商银行卡上。

不疑有诈的张女士按“客服”的要求一一操作。那时张女士已接受了“客服”的微信好友申请，随后便根据对方发来的二维码扫码转账，从927元到9900元不等，一共支付了10笔，累计达到2.646万元。

1. 网络刷单是违法行为，切不可为了蝇头小利走上刷单的道路。

2. 在网上购买商品或虚拟物品时选择正规的电商平台，通过微信直接转账前核实对方的身份，切勿盲目相信对方。

3. 网上D款风险高，且很多网站都是诈骗网站或钓鱼网站，虽然看起来正规但实际是不可靠的，最好选择线下的正规D款平台。

4. “微利贷”、“电商贷”、“来分期”、“中邮金融消费”、“百度钱包”等都是网上借贷平台，一些骗子会利用这些平台上让受害人在平台里借贷，虽然受害人的卡里会多出借贷出的钱，但最后还是要自己还进去的，切勿上当。

5.验证码是银行卡的最后一道防线，任何情况下都不能把银行卡的验证码发给对方，任何机构、组织都不会索要验证码，一旦对方索要验证码一定是诈骗，及时报警，勿把验证码发给对方。

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2018-7-29 09:28 上传